美农生物:第五届董事会第六次会议决议公告

证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2024-030 上海美农生物科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次 会议通知于 2024 年 4 月 13 日以通讯方式发出。本次会议于 2024 年 4 月 23 日 在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中，董事熊英、肖伟伟、向川、邓纲通过通讯方式出 席会议。本次会议由董事长洪伟先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席 本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司〈2024 年第一季度报告〉的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年第一季度报告》真实、准确、完整地反 映了公司 2024 年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第 ...