零点有数:关于修订公司部分管理制度的公告

证券代码：301169 证券简称：零点有数 公告编号：2023-030 上述制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 备查文件 1、第三届董事会第十次会议决议。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召开的第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订公司部分管理制度的 议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规及中国证监会、深圳证券交易所相关规章、 规范性文件之规定，结合公司实际情况，公司对相关制度进行修订。 本次修订的主要制度如下： | 序号 | 制度名称 | | --- | --- | | 1 | 《股东大会议事规则》 | | 2 | 《董事会议事规则》 | | 3 | 《独立董事工作细则》 | | 4 | 《董事会专门委员会实施细 ...