易点天下:关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2023-047 易点天下网络科技股份有限公司 关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告 公司于 2023 年 8 月 9 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于 补选第四届董事会非独立董事的议案》，同意补选武莹女士（简历详见附件）为 公司第四届董事会非独立董事，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见， 该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。武莹女士的任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 一、关于非独立董事辞职的情况 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司非独立董事俞喆先生提交的辞职申请。俞喆先生因个人原因辞去公司第四届董 事会董事的职务，辞职后不再担任公司任何职务。 俞喆先生作为公司非独立董事的原定任期为 2022 年 5 月 5 日至 2025 年 5 月 5 日。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定，俞喆先生辞职不会导 致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行，不会 对公司正常经营产生不利影响，辞职报告自送达公司董事会 ...