易点天下:第四届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2023-073 易点天下网络科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次 会议的通知于 2023 年 10 月 17 日以书面和电子邮件等方式发出，并于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9 人，实 际出席董事 9 人，本次会议由董事长邹小武先生主持，公司监事会成员和高级管理 人员列席了会议。会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过《关于2023年前三季度计提资产减值准备的议案》 公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定， 是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而做出的，计提资产减 值准备依据充分，客观公允地反映了公司截至2023年9月30日的财务状况、资产价值 及经营 ...