易点天下:第四届董事会第十四次会议决议公告

易点天下网络科技股份有限公司 证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2023-078 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次 会议的通知于 2023 年 12 月 6 日以书面和电子邮件等方式发出，并于 2023 年 12 月 11 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人，本次会议由董事长邹小武先生主持，公司监事会成员和高级管理 人员列席了会议。会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整公司第四届董事会审计委员会成员的议案》 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》有关规定， 董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完 善公司治理结构，保障董事会专门委员会规范运作，公司董事会对第四届董事会审 计委员会委员进行调整，董事、财务总监杨 ...