君逸数码:第三届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2023-012 四川君逸数码科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六 次会议通知于 2023 年 9 月 22 日通过邮件、即时通讯工具等方式送达全体董事， 会议于 2023 年 9 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名，其中以通讯表决方式出席会议的董事 4 名（董事周 悦、王鹏程，独立董事陈传、牟文以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长曾 立军先生主持，公司部分监事和全体高级管理人员列席本次会议。会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 为提高募集资金的使用效率，满足公司日常经营对流动资金的需求，降低公 司财务费用，董事会结合公司实际经营情况，经审议同意公司使用超募资金 16,712.50 万元永久补充流动资金，未超过 ...