君逸数码:董事会秘书工作细则

四川君逸数码科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为提高四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 水平，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，公 司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等有关法律法 规、规范性文件、交易所业务规则及《四川君逸数码科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）并结合公司的实际情况制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，是公司的高级管理人员，为公司与深圳证 券交易所的指定联络人。董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务负责人 或者《公司章程》规定的其他高级管理人员担任。公司聘请的会计师事务所的 注册会计师和律师事务所的律师不得兼任董事会秘书。 董事会秘书对公司和董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》对公司 高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 公司设立证券部，处理股东 ...