君逸数码:关于补选第三届董事会非独立董事的公告

证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2024-013 四川君逸数码科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 17 日 四川君逸数码科技股份有限公司 关于补选第三届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日 召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会非独立 董事的议案》，经公司股东成都高新投资集团有限公司推荐，第三届董事会提名 委员会审核，公司董事会同意提名韩家升为公司第三届董事会非独立董事候选人 （简历附后），并提交公司 2023 年年度股东大会审议，任期自 2023 年年度股东 大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 韩家升的任职资格及提名程序符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。 本次非独立董事补选工作完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务 的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 韩家升个人简历： ...