逸豪新材:第二届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2024-049 赣州逸豪新材料股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十二次 会议于 2024 年 8 月 27 日（星期二）在江西省赣州市章贡区冶金路 16 号公司会 议室以现场结合通讯会议方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 23 日通过邮件的 方式送达各位董事。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 会议由董事长张剑萌先生主持，公司监事、高管列席了本次会议。会议召集、 召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《赣州逸豪新材料股份有限公司章 程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 经审议，董事会认为：公司聘任总经理的提名、表决程序，均符合法律、 法规及《公司章程》的有关规定。拟聘任的高级管理人员具备履行公司高级管 理人员职责所必须的专业知识和履职能力，未发现其 ...