力诺特玻:第三届董事会第二十三次会议决议公告

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 | 公告编号：2023-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 公司独立董事专门会议发表了同意的审核意见，公司独立董事对此议案发表 了同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。 本议案尚需提交股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 三次会议通知于 2023 年 12 月 15 日通过电子邮件的方式向全体董事发出，会议 于 2023 年 12 月 22 日以现场与通讯相结合的方式在公司 1 号会议室召开,会议 由董事长杨中辰先生召主持集并，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名， 其中以通讯表决方式出席会议的董事 4 名，分别是宋来、邢乐成、李奇凤、蒋灵， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 ...