工大科雅:第三届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：301197 证券简称：工大科雅 公告编号：2023-042 河北工大科雅能源科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十二次会议于 2023 年 8 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知于 2023 年 8 月 27 日以电话、专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 人，会议由董事长齐承英召集并主持，公司监事、 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律、法规和《河北工大科雅能源科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定。 公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： 审议通过《关于聘任财务负责人的议案》 经公司董事长提名，公司董事会同意聘任齐成勇先生为财务负责人。提名、 审核及表决程序符合《公司章程》及有关法律 ...