国泰环保:第四届董事会第四次会议决议公告

证券代码：301203 证券简称：国泰环保 公告编号:2023-042 杭州国泰环保科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会 议于 2023 年 12 月 21 日在公司八楼会议室以现场结合通讯形式召开。会议通知 已于 2023 年 12 月 11 日通过即时通讯工具、邮件、电话等方式送达全体董事。 与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应表决董事 9 人， 实际参与表决董事 9 人。会议由董事长陈柏校先生主持，全体监事、部分高级管 理人员列席本次会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》等法 律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项： 1、审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》 经审议，董事会同意公司预计 2024 年度与关联方浙江国泰建设集团有限公 司发生采购或 ...