三元生物:第四届董事会第十八次会议决议公告

第四届董事会第十八次会议决议公告 证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2023-056 山东三元生物科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、 会议召开和出席情况 山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八 次会议于 2023 年 10 月 26 日上午 9:30 在公司会议室以现场+视频方式召开。会 议通知于 10 月 20 日以书面、电话方式通知到各位董事，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长聂在建主持，董事会秘书、总经理、财务总监、 全体监事列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、议案审议情况 本次会议以记名投票表决方式表决通过如下议案： （一）审议通过《2023 年第三季度报告》； 公司依据相关规定要求编制了 2023 年第三季度报告。具体内容详见《2023 年第三季度报告》。 经审核，董事会认为：《2023 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地 反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成 ...