三元生物:关于补选独立董事的公告

证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2023-059 山东三元生物科技股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会于近日收到公 司独立董事朱宁女士提交的书面辞职报告，朱宁女士因个人原因申请辞去公司第 四届独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员及董事会审计委员会委员职务。 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 23 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露 的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2023-053）。 公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第四届董事会第十八次会议，会议审议通 过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》。鉴于朱宁女士的辞职导致 公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，为保证董事会的正常运作，根据 《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，经公司 董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名 ...