中亦科技:董事会决议公告

第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301208 证券简称：中亦科技 公告编号：2023-023 北京中亦安图科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六 次会议通知已于 2023 年 8 月 8 日以邮件方式向全体董事发出，并于 2023 年 8 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，其中李东平、刘学、唐宇良、单勇以通讯方式出席本次会议。 本次会议由董事长邵峰先生主持，公司部分监事、部分高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于<北京中亦安图科技股份有限公司 2023 年半年度报 告>全文及其摘要的议案》 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和要求，公司董事 会编制了《北京中亦安图科技股份有限公司 ...