中亦科技:董事会秘书工作制度（2024年4月）

北京中亦安图科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 二零二四年四月修订 北京中亦安图科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 北京中亦安图科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一条 为明确北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《北京中亦安图科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他相关 法律、法规、规章和规范性文件的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，为公司的高级管理人员，对公司和董事会 负责。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任 董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第四条 董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务总监或者公司章程规 定的其他高级管理人员担任。 第二章 任职资格 第五条 董事会秘书任职者除应符合 ...