中亦科技:董事会薪酬与考核委员会工作细则（2024年5月）

北京中亦安图科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二零二四年五月修订 北京中亦安图科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《北京 中亦安图科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公 司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工 作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是根据公司章程设立的专门工作机构，在本工 作细则第十一条规定的职责范围内协助董事会开展相关工作，对董事会负责。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董 事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任 1 名，由独立董事委员担任，负责召集 和主持委员会会议；薪酬与考核委员会主任在薪酬与考核委员会委员内选举产 生，并报请董事会批准。当薪酬与考核委员会主任不能或无法履行职责时，由 其指定一名其他委员代行其职权 ...