中亦科技:董事会决议公告

第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301208 证券简称：中亦科技 公告编号：2024-028 北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次 会议通知已于 2024 年 8 月 9 日以邮件方式向全体董事发出，并于 2024 年 8 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人，其中邵峰、徐晓飞、穆林娟、郑云端、赵龙凯以通讯方式出席 本次会议。本次会议由董事长李东平先生主持，公司部分监事、高级管理人员列 席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》 的规定。 北京中亦安图科技股份有限公司 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于<北京中亦安图科技股份有限公司 2024 年半年度报 告>全文及其摘要的议案》 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和要求，公司董事 会编制了《北京中亦安图科技股份有限公司 2024 年半年 ...