华是科技:第三届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：301218 证券简称：华是科技 公告编号：2023-059 浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华是科技"）第三届董 事会第十四次会议于 2023 年 12 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议通知于 2023 年 12 月 4 日通过电子邮件、电话等方式送达全体董事。本次会 议应表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人（其中独立董事周丽红以通讯表决方 式出席本次会议）。会议由董事长俞永方先生主持，全体监事、高级管理人员及 公司保荐代表人列席本次会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项： （一）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，为规范公司选聘会 计师事务所行为，推动提升审计质量，提高选聘工作的规范性，公司严格遵守相 关规定，制定公司《会计师事务所选聘制度》。 具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（h ...