华是科技:董事会议事规则（2023年12月）

浙江华是科技股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为明确浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职 责和权限，规范公司董事会内部机构、议事方式和决策程序，促使董事和董事会 有效地履行其职责，提高董事会的规范运作和科学决策水平，完善公司法人治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《浙江华是科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会由股东大会选举产生，受股东大会的 委托，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营决策机构和执行机构。董 事会对股东大会负责，在《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使职权。 第三条 公司董事会由 6 名董事组成，设董事长 1 人，其中独立董事 2 名。 第四条 公司董事会下 ...