光庭信息:董事会决议公告

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2023-050 武汉光庭信息技术股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"光庭信息"）第三届董 事会第十六次会议通知于2023年8月5日以邮寄、传真、电子邮件等方式送达公司 全体董事。本次会议于2023年8月15日在公司会议室采取现场结合通讯表决方式 召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事朱敦尧先生、王军 德先生、吴珩先生、欧阳业恒先生、汤湘希先生、王宇宁女士和蔡忠亮先生以通 讯方式出席会议。会议由董事长朱敦尧先生召集和主持，公司全体监事、高级管 理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会 议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议并通过了《关于<2023年半年度报告>全文及其摘要的 ...