光庭信息:第三届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2023-060 武汉光庭信息技术股份有限公司 一、董事会会议召开情况 武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七 次会议通知于2023年9月22日以邮寄、传真、电子邮件等方式送达公司全体董事。 本次会议于2023年9月28日在公司会议室采取现场结合通讯表决方式召开。本次 会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事吴珩先生、欧阳业恒先生、王 宇宁女士和蔡忠亮先生以通讯方式出席会议。会议由董事长朱敦尧先生召集和主 持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议并通过了《关于使用部分超募资金投资建设光庭华南总部基地 项目暨向全资子公司增资的议案》 公司以全资子公司广州光庭为实施主体，投资50,388.14万元建设"光庭华南 总部基地项目"（最终项目投资总额以实际投资为准）；同意公司使用部分超募 资金50,000万元用于 ...