祥明智能:第三届监事会第五次会议决议公告

证券代码：301226 证券简称：祥明智能 公告编号：2023-057 常州祥明智能动力股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会 议于 2023 年 9 月 21 日上午以现场结合通讯表决方式在公司三楼会议室召开。经 第三届监事会全体监事同意豁免会议通知期限要求，现场发出会议通知。会议由 监事会主席陆小明先生召集并主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：监事吴成先生以通讯表决方式出席会议）。本次会议的召集和召开程 序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如 下决议： 1、审议通过了《<关于公司内部控制的自我评价报告>的议案》； 《内部控制鉴证报告》详见公司同日刊登于巨潮资讯网的相关公告 1 （www.cninfo.com.cn）。 2、审议通过了《关于公司<非经常性损益明细表>的议案》 经审议， ...