祥明智能:第三届董事会第五次会议决议公告

1、审议通过了《<关于公司内部控制的自我评价报告>的议案》 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求，结合公司内部控制制度和评价办法，公司编制了截至 2023 年 6 月 30 日的《关 于公司内部控制自我评价报告》。全体董事一致认为：公司结合自身的经营特点 和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司 内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执 行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证,对公司各项业务活动的 健康运行和控制经营风险提供保证。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公 司出具的截至 2023 年 6 月 30 日的《关于公司内部控制的自我评价报告》进行了 鉴证，并出具了《内部控制鉴证报告》（信会师报字[2023]第 ZF11201 号）。 证券代码：301226 证券简称：祥明智能 公告编号：2023-056 常州祥明智能动力股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 常州祥明智能动力 ...