祥明智能:内部控制鉴证报告

常州祥明智能动力股份有限公司 内部控制鉴证报告 2023 年 6 月 30 日 内部控制鉴证报告 信会师报字[2023]第 ZF11201 号 常州祥明智能动力股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称"贵 公司"）管理层就 2023 年 6 月 30 日贵公司财务报告内部控制有效性 作出的认定执行了鉴证。 一、管理层对内部控制的责任 贵公司管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关规 定建立健全内部控制并保持其有效性，对内部控制的完整性、合理性 及有效性进行评价并发表自我评估意见。 四、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生且 未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不 恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果 推测未来内部控制有效性具有一定的风险。 五、鉴证结论 我们认为，贵公司于 2023 年 6 月 30 日按照《企业内部控制基本 规范》的相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 六、报告使用限制 本报告仅供贵公司申请向不特定对象发行可转换债券之用，不适 用于任何其他目的。 ...