祥明智能:第三届董事会第七次会议决议公告

证券代码：301226 证券简称：祥明智能 公告编号：2023-062 常州祥明智能动力股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会 议于 2023 年 10 月 30 日上午以现场结合通讯表决方式在公司三楼会议室召开。 经第三届董事会全体董事同意豁免会议通知期限要求，现场发出会议通知。本次 会议由董事长张敏先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人（其中：独立董事邵乃宇、潘一欢、 黄森以通讯方式出席会议）。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律 法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、公司第三届董事会第七次会议决议； 2023 年 10 月 31 日 经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如 下决议： 1、审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申 请文件的议案》 自公司申请本次发行以来 ...