祥明智能:关于修订《公司章程》及相关制度的公告

证券代码：301226 证券简称：祥明智能 公告编号：2024-004 常州祥明智能动力股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州祥明智能动力股份有限公司（以下了简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日 召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关 于修订公司治理相关制度的议案》等议案，现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》及相关制度修订的原因及依据 为进一步促进公司规范运作，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在上市 公司治理中的作用，进一步统一公司现金分红的内部治理机制与利润分配政策， 根据《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修 ...