森鹰窗业:第九届董事会第三次会议决议公告

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2023-076 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次 会议于2023年10月27日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2023年 10月23日以邮件方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董 事长边书平先生召集并主持，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议。本 次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 为满足公司业务发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际情况， 董事会同意公司变更"南京年产25万平方米定制节能木窗项目"的募集资金用 途，用于新项目"年产30万平方米定制节能铝合金窗项目"、"年产15万平方 米节能UPVC窗项目" ...