森鹰窗业:第九届监事会第三次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第三次 会议于2023年10月27日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2023年 10月23日以邮件方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监 事会主席赵丽丽女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证 券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2023-077 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》 监事会认为：公司本次变更募集资金用途事项，是基于公司经营发展需求 和优化产业布局的考虑，提高了募集资金使用效率，不存在损害公司及全体股 东特别是中小股东利益的情形，不会对公司产生重大不利影响。本次变更事项 决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 ...