森鹰窗业:第九届董事会第五次会议决议公告

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-002 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次 会议于2024年2月5日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2024年2月 2日以电话、书面等方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由 董事长边书平先生召集并主持，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 2、如法律法规、证券监管部门对回购股份政策有新的规定，或市场情况发 生变化，除根据相关法律法规、监管部门要求或《公司章程》规定须由董事会 或股东大会重新审议的事项外，根据相关法律法规、监管部门要求并结合市场 情况和公司实际情况，对回购方案进行调整并继续办理回购股份相关事宜； 3、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本 ...