森鹰窗业:第九届董事会第六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次 会议于2024年4月1日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议通知于2024年3月 27日以邮件方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长 边书平先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。 证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-014 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于设立上海分公司的公告》。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 1 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于设立上海分公司的议案》 基于公司战略发展的需要，公司拟设立上海分公司。本次设立上海分公司 有利于提 ...