森鹰窗业:董事会决议公告

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-056 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十次 会议于2024年8月14日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议通知于2024年8 月2日以邮件方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长 边书平先生召集并主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 （一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》 公司董事认真审议了公司《2024年半年度报告》及其摘要，认为公司半年 度报告及其摘要的相关内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的财 务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公 告。《202 ...