森鹰窗业:第九届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-072 一、董事会会议召开情况 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十二 次会议于2024年10月11日在公司会议室以通讯结合现场方式召开。本次会议通 知于2024年10月8日以邮件方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。 会议由董事长边书平先生召集并主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》 公司董事认真审议了公司《2024年第三季度报告》，认为报告相关内容真 实、准确、完整地反映了公司2024年前三季度的财务状况和经营成果，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保 ...