盛帮股份:《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

成都盛帮密封件股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司 的考核和评价体系，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的相关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"）,并制 定本细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，主要负责研 究公司董事与高级管理人员的考核标准，并进行考核提出建议，研究和审查公 司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由 3 名董事组成，其中独立董事应占半数以上。 第八条 委员会的主要职责是： (一) 制定董事及高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议； 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事、或全体董事 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集 委员会会议。主任委员在由独立董事担任的委员中选举产生并报董事会批准。 第六条 委员会任期与董事会相同，委员任期届满，连选可以连任。期 间 ...