盛帮股份:第五届董事会第八次会议决议公告

证券代码：301233 证券简称：盛帮股份 公告编号：2024-003 成都盛帮密封件股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次 会议于2024年1月30日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于2024年1月 23日通过电子邮件的方式发出。会议采用现场结合通讯的方式召开，由董事长 赖凯先生主持。本次会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，公 司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于修订<公司章程>及制定、修订公司治理相关制度的公告》及相关制度 文件。 本议案中部分制度尚需提交公司股东大会审议。 根据《上 ...