五洲医疗:第二届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2023-029 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为提高资金使用效率，公司董事会同意在确保不影响正常运营的情况下，授 权公司使用任一时点总额度不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金开展委托 理财。在上述额度范围内，委托理财资金可以滚动使用。本次委托理财授权期限 自股东大会审议通过之日起 12 个月内，或公司股东大会在上述期限内再次审议 通过相关议案时止。公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权代表在上 述额度和期限等范围内行使相关审批权限，签署相关合同或法律文件，并由公司 财务部负责具体办理相关事宜。 一、董事会会议召开情况 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十六次会议于 2023 年 8 月 9 日以现场结合通讯方式在安徽省安庆市太湖县公司 办公楼 2 楼会议室召开，会议于 2023 年 7 月 28 日以书面和通讯方式通知全体董 事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 ...