五洲医疗:独立董事制度（2023年10月修订）

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 独立董事制度 （2023 年 10 月修订） 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职资格与任免 3 | | 第三章 | 独立董事的职责和履职方式 6 | | 第四章 | 独立董事的履职保障 12 | | | 第五章 附 则 14 | 独立董事制度 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 第四条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，至少包括一名 会计专业人士。 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 会，独立董事应当在审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中过半 数，并担任召集人。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董 事，并由独立董事中会计专业的人士担任召集人。 2 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 独立董事制度 （2023 年 10 月 23 日，第二届董事会第十八次会议审议修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司(以下简称"公 司")治理结构，提升公司规范运作水平，维护公司和全体股东特别是中小股东 的 ...