五洲医疗:关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2023-049 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 公司董事会以会议决议方式召集、召开本次股东大会，本次股东大会的召开 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规 则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 17 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 17 日（星期五） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召开了第二届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于召开 2023 年第 三次临时股东大会的议案》。公司董事会定于 2023 年 11 月 17 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会，本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议 ...