五洲医疗:第二届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2023-044 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十八次会议于 2023 年 10 月 23 日以现场结合通讯方式在安徽省安庆市太湖县公 司办公楼 2 楼会议室召开，会议于 2023 年 10 月 13 日以书面和通讯方式通知全 体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 本次会议由公司董事长黄凡先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 公司全体独立董事对本次董事会换届选举相关事项发表了明确同意的独立 意见。本议案尚待提交公司股东大会审议。 1、审议通过《关于董事会换届选举的议案》 （1）审议通过《关于提名非独立董事候选人的议案》 经过公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会任职资格审查，公司董事会 提名委员会推荐，公司董事会提名黄凡 ...