五洲医疗:第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2023-054 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经过公司董事会提名委员会推荐，公司第三届董事会第一次会议选举黄凡先 生为董事长。 公司全体独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 公司《关于董事会换届选举的公告》及相关信息。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 （2）审议通过《关于选举副董事长的议案》 经过公司董事会提名委员会推荐，公司第三届董事会第一次会议选举项炳义 先生为副董事长。 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 一次会议于 2023 年 11 月 17 日以现场结合通讯方式在安徽省安庆市太湖县公司 办公楼三楼会议室召开，会议于 2023 年 11 月 7 日以书面和通讯方式通知全体拟 任董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 ...