五洲医疗:关于董事会换届选举的公告

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2023-056 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任 期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件，以及《安徽宏宇五洲医 疗器械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，公司于 2023 年 11 月 17 日召开 2023 年第三次临时股东大会、第三届董事会第一次会议，会 议分别审议通过了董事会换届选举相关议案。经股东大会和董事会审议批准，公 司完成本次董事会换届选举，具体情况如下： 一、董事选举情况 根据公司章程的约定，公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中：非独立 董事 4 名，独立董事 3 名。经过公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会任职 资格审查，董事会提名委员会推荐，以及董事会提 ...