五洲医疗:董事会议事规则（2024年4月修订）

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月修订） 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会 二〇二四年四月十五日 | 第一章 则 2 | 总 | | | --- | --- | --- | | 第二章 会议召集、通知及召开 | | 2 | | 第三章 会议议事程序、决议及记录 | | 6 | | 第四章 附 则 | | 9 | 董事会议事规则 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月 15 日，第三届董事会第二次会议审议修订；2024 年 5 月 13 日，2023 年年度股东大会审议批准修订；2024 年 5 月 13 日起实施） 第四条 定期会议和临时会议 董事会定期会议每年至少召开两次，由董事长召集，每次会议由证券事务 管理部门于会议召开十日（不含召开会议的当日）前以书面或电子邮件等形式 通知全体董事和监事。 2 第一章 总 则 第一条 为进一步规范安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的召集、召开和表决等会议程序，提升公司规范运作水平， 维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国 ...