五洲医疗:关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2024-020 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开的第三届董事会第二次会议决议，公司定于 2024 年 5 月 13 日召开 公司 2023 年年度股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 经公司第三届董事会第二次会议审议通过，决议召开公司 2023 年年度股东 大会。本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 14:00 7、出席、列席对象： （1）截止 2024 年 5 月 7 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在 ...