五洲医疗:董事会战略委员会工作规则（2024年4月修订）

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 （2024 年 4 月修订） 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会 二〇二四年四月十五日 董事会战略委员会工作规则 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 （2024 年 4 月 15 日，第三届董事会第二次会议审议批准修订； 2024 年 4 月 15 日起实施） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，发挥董事会专业委员会在公司运营发展中的作用，提高 决策质量，维护公司和全体股东的合法权益，根据《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业 板上市公司规范运作》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务 规则和《安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司 长期发展战略 ...