五洲医疗:独立董事专门会议制度（2024年4月）

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2024 年 4 月） 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会 二〇二四年四月十五日 独立董事专门会议制度 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2024 年 4 月 15 日，第三届董事会第二次会议审议通过；2024 年 5 月 13 日，2023 年年度股东大会审议批准制定；2024 年 5 月 13 日起实施） 第一条 为进一步规范安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，发挥独立董事在公司治理中的作用，提升公司规范运作 水平，维护公司和全体股东的合法权益，根据《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板 上市公司规范运作》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规 则和《安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务 ...