和顺科技:第三届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2024-051 杭州和顺科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州和顺科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次会 议于 2024 年 7 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 28 日通过即时通讯工具、邮件、电话等方式送达全体董事。与会的 各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应表决董事 9 人（含以 通讯表决方式出席会议），实际参与表决董事 9 人。会议由董事长范和强先生主 持，全体监事、高级管理人员列席本次会议。会议参与表决人数及召集、召开程 序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议 决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项： (一)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据公司经营发展的实际情况，公司拟将董事会成员由九名变更为七名，其 中独立董事三名，非独立 ...