和顺科技:关于董事会换届选举公告

证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2024-046 杭州和顺科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州和顺科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期已届满， 为保证董事会的正常运行，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 7 月 10 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨 提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第 四届董事会独立董事候选人的议案》。 经公司董事会提名委员会资格审查，公司 董事会提名范和强先生、张静女士、陈正坚先生、励斌先生为公司第四届董事会 非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件），提名尤敏卫先生、许罕 飚先生、鲍丽娜女士为公司第四届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历 详见附件）。上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中 ...