和顺科技:关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2024-062 杭州和顺科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任 高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州和顺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 29 日召开了 职工代表大会，2024 年第二次临时股东大会，第四届董事会第一次会议及第四 届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的换届 聘任等事项，现将有关情况公告如下： 公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期 届满之日止。公司第四届董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未 超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数不少于董事会成员的三分之一，独 立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。上述董事（简历附 后）均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 ...