和顺科技:第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2024-060 杭州和顺科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州和顺科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 7 月 29 日召开 2024 年第二次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议 通知时间要求，以现场口头及电话方式向全体董事发出召开第四届董事会第一次 会议的通知。本次会议于 2024 年 7 月 29 日在公司总部 2 楼会议室以现场结合 通讯表决的方式召开。与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本 次会议应表决董事 7 人（含以通讯表决方式出席会议），实际参与表决董事 7 人。 会议由董事长范和强先生主持，全体监事、高级管理人员列席本次会议。会议参 与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项： (一)审议通过《关于选举公司第四 ...