和顺科技:董事会决议公告

证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2023-037 杭州和顺科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 杭州和顺科技股份有限公司（以下简称"公司"或"和顺科技"）第三届董 事会第十三次会议于 2023 年 8 月 29 日在公司子公司办公楼四楼会议室以现场 结合通讯方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 18 日通过即时通讯工具、邮件、电 话等方式送达全体董事。本次会议应表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会 议由董事长范和强先生主持，全体监事、高级管理人员列席本次会议。会议参与 表决人数及召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项： (一)审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 经审议，董事会认为公司 2023 年半年度报告的内容真实、准确、完整地反 映了公司 2023 年上半年经营的实际情况 ...